Ação conjunta com Receita Federal e Ministério Público Federal investiga estrutura suspeita de lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. Mandados foram cumpridos em Itajaí, em Santa Catarina.
Uma operação conjunta da Polícia Federal (PF), Receita Federal e Ministério Público Federal (MPF), realizada nesta terça-feira (10), atingiu o patrimônio de um grupo suspeito de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas. A Justiça determinou o sequestro de imóveis, embarcações e mais de 100 veículos, incluindo carros de luxo, caminhões, motocicletas e reboques.
Batizada de Operação Recycling, a ação tem como objetivo desarticular uma estrutura especializada na ocultação de recursos provenientes de atividades criminosas. Segundo a Polícia Federal, entre os clientes do esquema estaria uma organização criminosa responsável pelo envio de cocaína para a Europa por meio dos portos de Rio Grande (RS) e Itajaí (SC).
A decisão judicial determinou o sequestro de 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná, incluindo apartamentos no litoral catarinense, além de cinco embarcações e mais de 100 veículos. Entre os bens estão 60 carros e motocicletas e outros 42 caminhões e reboques.
Bloqueio financeiro ultrapassa R$ 93 milhões
Além do sequestro dos bens, a Justiça autorizou o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras e cotas de fundos de investimento dos investigados e de pessoas físicas e jurídicas relacionadas ao grupo.
O limite estabelecido para o bloqueio patrimonial é de R$ 93,2 milhões.
A decisão também atingiu cinco empresas. As cotas sociais de todas foram bloqueadas, enquanto quatro tiveram suas atividades suspensas por determinação judicial.
Investigação começou após operação contra tráfico internacional
As investigações tiveram origem em desdobramentos da Operação Hinterland, que apurou o envio de toneladas de cocaína para a Europa.
Durante a análise das provas, os investigadores identificaram um operador financeiro suspeito de ocultar o patrimônio de um dos líderes da organização criminosa. Conforme a apuração, ele atuaria desde 2012 e também prestaria serviços a outros envolvidos em atividades ilícitas, incluindo grupos investigados por fraudes no setor de combustíveis.
A Polícia Federal identificou movimentações financeiras suspeitas realizadas por meio de depósitos provenientes de empresas sem relação comercial com o operador. Posteriormente, os valores eram retirados em dinheiro e utilizados na aquisição de bens registrados em nome de terceiros.
Somente os saques identificados durante a investigação ultrapassaram R$ 26 milhões.
Outro ponto apurado foi a possível participação do investigado na logística de recebimento de uma carga de cocaína transportada por helicóptero.
Mandados foram cumpridos em Itajaí
Nesta terça-feira (10), foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Itajaí, além de um mandado de prisão preventiva.
A operação mobilizou 25 policiais federais e servidores da Receita Federal.
Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico internacional de drogas. As investigações seguem em andamento.
