O dono da CTIL Logística, César Oliveira de Oliveira Júnior, foi preso na manhã desta quinta-feira (30), em Itajaí, no Litoral Norte catarinense, em uma operação da Receita Federal e da Polícia Federal.
A empresa esteve cotada para assumir a oepração do Porto de Itajaí. César foi um dos presos durante a Operação Hinterland, que investiga os crimes de tráfico internacional de drogas para a Europa e lavagem de dinheiro.
De acordo com a PF, os crimes seriam promovidos por operadores que se utilizavam de empresas de logística marítima sediadas nos portos de Rio Grande e Itajaí.
As apurações realizadas pela Receita Federal apontam a incompatibilidade entre o volume de recursos recebidos e a operação de diversas empresas utilizadas pelo grupo.
Segundo a investigação, os suspeitos também teriam utilizado empresas de fachada e “laranjas” com o intuito de ocultar a origem de valores obtidos com a prática criminosa e de bens adquiridos para usufruto próprio.
Para a execução da Operação Hinterland, celebraram-se termos de Cooperação Jurídica e Policial Internacional com a Alemanha, Paraguai, França e Espanha, possibilitando a execução de diversas medidas no exterior.
A operação contou com a participação de 200 policiais federais e 12 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal.
Eles cumpriram 19 mandados de prisão preventiva e 37 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Amazonas e Rondônia, além de Assunção no Paraguai.
Foram executadas ordens judiciais para o sequestro de 159 bens móveis e imóveis como aeronaves, automóveis, apartamentos e áreas rurais avaliadas em mais de 500 milhões de reais, além do bloqueio de contas bancárias vinculadas a 140 CPFs e CNPJs.
OCP News
